Hdfc Forex Filial Delhi

Forex scam rastreado para HDFC Bank a cs. Dilasha Seth Nova Deli 15 de outubro de 2015 12 30 AM IST. Investigative agências têm rastreado a Rs 6.000 crore branqueamento de dinheiro scam envolvendo Bank of Baroda BoB para 11 contas de HDFC Bank, onde a fraude pode Foram realmente iniciados Mais detenções dos envolvidos no caso, além de seis feitas pelo Bureau Central de Investigação CBI e da Direcção de Execução ED, são esperados nos próximos dias As agências de investigação descobriram que as transações através do 11 HDFC contas do Banco começou forma Em janeiro de 2014, enquanto os da BoB começaram em agosto daquele ano. Os valores foram transferidos do HDFC Bank para a BoB para fazer remessas avançadas para importações que nunca ocorreram. Enquanto isso, a ED também está investigando se as contas do HDFC Bank foram usadas para fazer Transferências estrangeiras. Esta é apenas uma cadeia envolvendo 26 contas de HDFC Bank e Bank of Baroda Existem três ou mais quatro cadeias, mas o jogo é o mesmo de over-claiming Deveriam investigar os funcionários da filial do banco de HDFC Netaji Subhash Place em Nova Deli e já prendeu seu empregado Kamal Kalra, que Trabalharam no departamento do forex do banco e facilitaram transações ilegais. As transferências de LRT de liquidação bruta em tempo real foram, entretanto, feitas através de muitos outros bancos. Bancos não estariam envolvidos em caso de LBTR, mas trouxe à luz quão fraco O Know Your Customer KYC normas são, disse o funcionário do Ministério das Finanças. O departamento de serviços financeiros é esperado para instruir os bancos a apertar a implementação de normas KYC. Bank de Baroda afirmou que apenas 6 7 por cento Rs 343 crore dos Rs 6.000 Crore foi depositado em dinheiro no banco, enquanto os restantes R $ 4.808 crore veio através de outros canais bancários. A questão não é como o dinheiro chegou, mas está enviando dinheiro para o exterior ilegalmente, de onde As 11 contas bancárias do banco HDFC em questão foram de Sanjay Aggarwal e Chandan Bhatia, que agiram como intermediários para tais transações com empresas em Hong Kong e Dubai. Enquanto cinco Das 11 contas eram de Bhatia, seis pertenciam a Aggarwal, as fontes disseram que os dois já foram prendidos junto com investigações de Kalra. ED sob a lei da prevenção da lavagem de dinheiro reivindicaram que o empregado do banco de HDFC supostamente estava ajudando Bhatia e Aggarwal em remitir a quantidade Através do Banco de Baroda contra uma comissão de 30-50 paise por dólar remetido no exterior A agência também está investigando um caso de contravenções forex sob o Foreign Exchange Management Act. Both CBI e ED perseguido o caso após uma investigação interna pela BoB mostrou Rs 6.172 crore Foi enviado da Índia para Hong Kong para importação de castanha de caju, legumes e arroz, mas nada foi importado eo dinheiro foi depositado em 59 contas bancárias de Várias empresas Bhatia era um intermediário e também um exportador que tinha empresas de shell na Índia que costumava remeter dinheiro para as empresas com sede em Hong Kong Ele também formou empresas em Hong Kong Ele tem até agora revelou que tinha enviado remessas estrangeiras para a melodia de Rs 420 crore. Aggarwal estava trabalhando em conjunto com os importadores e tinha formado muitas empresas na Índia a partir de onde ele costumava enviar remessa estrangeira antecipadamente da BoB em vez das importações que nunca aconteceu Ele tinha formado empresas em Hong Kong e Dubai para transferir a Diferença no valor de importação para conservar o dever de alfândega na conta bancária dos importadores Durante este período, tinha emitido remessas extrangeiras à melodia de Rs 430 crore. LOCATE QUALQUER RAMO BANCÁRIO EM INDIA. Selecione o nome do banco então o estado então o distrito então a filial para ver os detalhes tem todos os 159 bancos computarizados e seus 112743 ramos alistados. Guia - clique para refrescar o campo da lista correspondente desativado não selecionado Procure o nome correto do banco, por exemplo o banco federal é realmente o Federal Bank. Details de HDFC BANCO LTD, NEW DELHI - BARAKHAMBA ROAD. Address GF-H, GF-I GF-O, DCM EDIFÍCIO 16, BARAKHAMBA ROAD NOVA DELHI NOVA DELHI 110001 Estado DELHI Distrito DELHI Clique aqui para todas as filiais do HDFC BANK LTD em DELHI Distrito Branch NEW DELHI - BARAKHAMBA ROAD Contato DELHI NCR 6160 6161.IFSC Código HDFC0000708 usado para RTGS IMPS e NEFT transactions. Branch Código Últimos seis caracteres do código IFSC representam código Branch. Forex scam BoB, Banco HDFC, Axis Bank, Outros enfrentam o escrutínio de Sebi para divulgação lapses. As sonda de uma multi-agência continua no suposto caso de dinheiro negro baseado em forex envolvendo milhares de crores de rupias, regulador do mercado de capitais Sebi e bolsas de valores começaram agora uma análise De vários bancos por qualquer violação das normas de divulgação para empresas listadas. Por PTI Mumbai Publicado 18 de outubro de 2015 3 43 PM. A Delhi tribunal ontem prorrogado por seis dias a custódia ED de quatro pessoas, incluindo um funcionário do banco HDFC, preso em As acusações de lavagem de dinheiro no caso de remessas de Rs 6.000-crore de um banco da filial de Baroda BoB em Delhi AP. As uma sonda de multi-agência continua no suposto caso de dinheiro negro baseado em forex envolvendo milhares de crores de rupias, regulador de mercados de capital Sebi e As bolsas de valores começaram agora um escrutínio de vários bancos por qualquer violação das normas de divulgação para as empresas listadas. State-run Bank of Baroda e Oriental Bank of Commerce estão entre os que enfrentam o escrutínio, enquanto as bolsas de valores também procuraram esclarecimentos do setor privado Os credores HDFC Bank e Axis Bank. Um alto funcionário disse Sebi vai tomar uma decisão sobre uma sondagem formal após o escrutínio de suas respostas aos avisos emitidos pelas bolsas de valores, mas prima facie o reg Ulator considera que as normas de divulgação exigiam que os bancos informassem os accionistas, à medida que chegavam a conhecer os alegados lapsos de parte de alguns membros do pessoal. Por outro lado, os bancos são de opinião que não fizeram a divulgação Para as bolsas de valores, uma vez que as perdas financeiras pareciam ser nulas ou insignificantes nesse momento e a divulgação pública desses casos poderia ter influenciado negativamente o resultado das sondagens internacionais. A questão diz respeito a supostas transferências ilegais de dinheiro que, durante vários anos, Kong e, possivelmente, outros locais no exterior, que foram passados ​​como pagamentos para as importações inexistentes, mas só veio à luz neste mês. Delhi tribunal ontem estendeu por seis dias a custódia ED de quatro pessoas, incluindo um funcionário do banco HDFC, preso Sobre os encargos de lavagem de dinheiro no caso de remessas Rs 6.000-crore de uma sucursal do Banco de Baroda BoB em Delhi. Separately, R $ 550 milhões de moedas estrangeiras foram remitidos através de 11 entit Em Hong Kong por conta de pagamentos de importação de um ramo de Ghaziabad do Oriental Bank of Commerce durante 2006-10. Os casos estão sendo sondados pela CBI, ED, Departamento de Imposto de Renda e SFIO, entre outras agências. Como a maioria dos bancos cuja Os nomes vieram acima são entidades listadas, o regulador de mercados de capital Sebi pediu que as bolsas de valores procurassem esclarecimentos delas e começou também um exame interno da matéria. Além disso, Sebi poderia igualmente contatar outras agências para sua ajuda, o oficial adicionado. Outros, o Banco do Eixo tinha ainda de responder ao aviso das bolsas de valores, enquanto o HDFC Bank disse na sua resposta que a questão estava a ser examinada internamente com prioridade máxima e estava a alargar a plena cooperação e apoio às autoridades nas suas investigações. O banco de comércio disse que um relatório da transação suspeito foi emitido à unidade de inteligência financeira FIU pelo banco e uma queixa da polícia também foi arquivada. Entretanto, a maioria dos bancos deve responder ainda à direita As perguntas sobre o porquê essas matérias não foram divulgados na plataforma de bolsa de valores em benefício dos investidores, conforme exigido pelas normas de listagem. A resposta mais detalhada até agora veio do Banco de Baroda, que disse que o assunto foi publicado em julho , 2015 após o qual ordenou investigações internas e o assunto também foi relatado à CBI, ED e Ministério das Finanças. No entanto, o banco considerou adequado não divulgar o mesmo às bolsas de valores naquele momento porque não havia perda financeira ou Poderia ter sido insignificante. Também, como as sondagens da divisão de auditoria interna do banco e as agências de investigação estavam em curso, pensou-se que seria apropriado esperar pelo resultado final da investigação, o banco disse na sua resposta ao Esclarecimentos solicitados pelo serviço de vigilância e supervisão da BSE.